Gaeco prende líder de quadrilha acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Timon
Os policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão, cumpriram mandados de prisão contra Waldistom dos Santos Oliveira e José Fernandes Soares de Oliveira Neto, sobrinho do primeiro. Contra Waldistom dos Santos havia três mandados de prisão, dois […]
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o […]
Lavagem da Sapucaí reúne fé e festa para garantir sucesso do carnaval
A uma semana do início do Carnaval, escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro correm para ajustar os últimos detalhes e garantir um desfile nota 10. Enquanto um grupo está mais focado em questões técnicas, outros recorrem ao sobrenatural para pedir não só por bom desempenho da escola de coração, mas também […]
PF realiza prisão de suspeito por tráfico e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (20/12), na capital maranhense e região metropolitana, a OPERAÇÃO QUEBRA DE CAIXA que, visa reprimir o tráfico de drogas, bem como os crimes de lavagem de capitais e associação voltada para o tráfico. Estão sendo cumpridas 13 medidas cautelares deferidas judicialmente. Até o momento foram cumpridos 01 (um) mandado […]
PF realiza prisão de suspeito por tráfico e lavagem de dinheiro em São Luís
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (20), em São Luís e Região Metropolitana, a operação ‘Quebra de Caixa’ com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, bem como os crimes de lavagem de dinheiro e associação voltada ao tráfico. Ao todo, estão sendo cumpridas 13 medidas cautelares deferidas judicialmente. Segundo a PF, até […]
Prefeituras são investigadas pelo MPF por suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro no MA
Quatro Prefeituras do Maranhão estão no bojo de uma investigação criminal aberta no âmbito do Ministério Público Federal (MPF) por indícios de organização criminosa. O inquérito tramita no gabinete do procurador da República, Thomaz Muylaert de Carvalho Brito. Segundo informações, estão sendo apurados crimes de lavagem de dinheiro, fraude em licitação e organização criminosa em […]
Comissão debate soluções para reprimir lavagem de dinheiro no crime organizado – Notícias
27/11/2023 – 14:18 A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate, na quinta-feira (30), soluções de vigilância e repressão à lavagem de dinheiro no crime organizado. O debate foi solicitado pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O parlamentar destaca que muito do dinheiro decorrente de atividades criminosas, como a cobrança por […]
O GAECO realiza operação contra lavagem de dinheiro, agiotagem, tráfico de drogas e roubo de carros no MA
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público do Maranhão deflagrou, na manhã desta terça-feira, 26, a segunda fase da Operação Barão Vermelho em São Luís e Timon. A operação conta com apoio do 1º Polícia Civil (1° Deccor), Comando de Missões Especiais (CME), do Grupo de Operações Especiais […]
Gaeco faz buscas contra suspeitos de lavagem de dinheiro em 2ª fase da operação Barão Vermelho
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público do Maranhão deflagrou, na manhã desta terça-feira, 26, a segunda fase da Operação Barão Vermelho em Timon, Caxias e Teresina. A operação conta com apoio da Polícia Civil (1° Deccor), do Comando de Missões Especiais (CME), do Grupo de Operações Especiais […]
PRF prende homem em Estreito acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa
No final da noite de segunda-feira (11), durante ronda realizada por uma equipe PRF, na altura do km 128 da BR-010, no perímetro urbano de Estreito/MA, foi realizada a abordagem a uma caminhonete estacionada no acostamento da rodovia sem nenhuma sinalização, cujo condutor possuía um mandado de prisão em aberto. Durante a fiscalização, foi identificado […]